Lupa · um produto Zabit
A Lupa PLD é a referência pública da Zabit sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) no Brasil: a consulta que diz se um CNPJ está entre as entidades obrigadas, as fichas dos setores regulados, as subclasses da CNAE 2.3 e o acervo de normas com texto integral.
Cada obrigação vem com a norma, o artigo e a vigência, lidos no texto publicado pelo órgão. Onde o catálogo ainda não alcança, a resposta é não determinado, e a Lupa mostra por onde seguir. Atualizado em .
Por onde começar
Cada um abre num índice completo — não numa amostra.
Os 11 marcos que construíram a lista de pessoas obrigadas, de 1998 a 2026 — cada vez que alguém novo entrou nela.
9 setores lidos ponta a ponta, com 120 obrigações — cada uma com prazo, norma e artigo conferido no texto oficial.
Uma ficha para cada uma das 1.332 subclasses da CNAE 2.3: o que o código compreende e as camadas regulatórias que o atingem.
Informe o CNPJ e receba o veredito de obrigação com a base legal de cada item. Sem cadastro.
O dia de quem responde por PLD, do primeiro cliente à fiscalização — e, em cada momento, a norma que o exige.
Análise editorial
Notícias de imprensa lidas por quem faz prevenção: um resumo próprio, a tipologia que o caso ilustra e — sempre — o que a notícia ainda não prova.
Prevenção à lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou operação contra grupo acusado de manter, em Aceguá (RS), uma estrutura financeira clandestina dedicada a câmbio paralelo e a remessas de valores ao exterior. Segundo a reportagem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 254 milhões em bens e valores. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
Prevenção à lavagem de dinheiro
Uma operação da Polícia Federal, que investiga importação clandestina de prata e lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de uma lancha de luxo em Salvador. A ação faz parte da Operação Snooker e busca desarticular um esquema suspeito de ocultação de patrimônio.
Crime organizado
MP do Rio investiga organização criminosa no mercado de apostas, suspeita de aplicar golpes e lavar dinheiro via criptoativos e remessas ao exterior. A operação, que movimentou R$ 1,4 bilhão, cumpre mandados em RJ, SP e BA.
Procedência
O acervo tem 21 normas de 9 reguladores, cada uma baixada do site do próprio órgão, com a data em que foi baixada e o endereço de origem à vista. 94 das 1.332 subclasses da CNAE já ligam o código a um setor.
Norma no acervo
Baixada em de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
Orientação com base em normas públicas — não substitui parecer jurídico.
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