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Notícias analisadas
Notícias de imprensa lidas sob a ótica de PLD/FTP: um resumo nosso de cada caso, com o trecho citado, a fonte creditada e a tipologia que ele ilustra.
- 3 notícias analisadas
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Operação mira estrutura de câmbio clandestino na fronteira com o Uruguai
A Polícia Federal deflagrou operação contra grupo acusado de manter, em Aceguá (RS), uma estrutura financeira clandestina dedicada a câmbio paralelo e a remessas de valores ao exterior. Segundo a reportagem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 254 milhões em bens e valores. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
- Metrópoles
- fonte nacional
- 2 veículos independentes
- estágio alegado: investigado em
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Prevenção à lavagem de dinheiro
Lancha de luxo apreendida em operação sobre importação ilícita
Uma operação da Polícia Federal, que investiga importação clandestina de prata e lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de uma lancha de luxo em Salvador. A ação faz parte da Operação Snooker e busca desarticular um esquema suspeito de ocultação de patrimônio.
- Jornal Correio
- fonte regional
- 1 veículo independente
- estágio alegado: investigado em
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Crime organizado
Operação investiga lavagens de dinheiro em apostas online
MP do Rio investiga organização criminosa no mercado de apostas, suspeita de aplicar golpes e lavar dinheiro via criptoativos e remessas ao exterior. A operação, que movimentou R$ 1,4 bilhão, cumpre mandados em RJ, SP e BA.
- Portal iG
- fonte nacional
- 1 veículo independente
- estágio alegado: investigado em