Prevenção à lavagem de dinheiro
Tipologias de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, obrigações de PLD/FT e decisões de órgãos supervisores (COAF, BACEN, CVM), com um resumo nosso de cada caso e a fonte creditada. Nenhum texto nosso nomeia pessoa física.
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Lancha de luxo apreendida em operação sobre importação ilícita
Uma operação da Polícia Federal, que investiga importação clandestina de prata e lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de uma lancha de luxo em Salvador. A ação faz parte da Operação Snooker e busca desarticular um esquema suspeito de ocultação de patrimônio.
- Jornal Correio
- Análise da Zabit
- fonte regional (tier C)
- 1 veículo independente
- estágio alegado: investigado em