Prevenção à lavagem de dinheiro
Tipologias de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, obrigações de PLD/FTP e decisões de órgãos supervisores (COAF, BACEN, CVM), com um resumo nosso de cada caso e a fonte creditada. Nenhum texto nosso nomeia pessoa física.
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Operação mira estrutura de câmbio clandestino na fronteira com o Uruguai
A Polícia Federal deflagrou operação contra grupo acusado de manter, em Aceguá (RS), uma estrutura financeira clandestina dedicada a câmbio paralelo e a remessas de valores ao exterior. Segundo a reportagem, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 254 milhões em bens e valores. O texto a seguir analisa o que a notícia relata e o que ela não demonstra.
- Metrópoles
- fonte nacional
- 2 veículos independentes
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Lancha de luxo apreendida em operação sobre importação ilícita
Uma operação da Polícia Federal, que investiga importação clandestina de prata e lavagem de dinheiro, resultou na apreensão de uma lancha de luxo em Salvador. A ação faz parte da Operação Snooker e busca desarticular um esquema suspeito de ocultação de patrimônio.
- Jornal Correio
- fonte regional
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