Crime organizado
Notícias sobre facções, lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado e medidas de PLD/FT relacionadas, com um resumo nosso de cada caso e a fonte creditada. Nenhum texto nosso nomeia pessoa física.
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Operação investiga lavagens de dinheiro em apostas online
MP do Rio investiga organização criminosa no mercado de apostas, suspeita de aplicar golpes e lavar dinheiro via criptoativos e remessas ao exterior. A operação, que movimentou R$ 1,4 bilhão, cumpre mandados em RJ, SP e BA.
- Portal iG
- Análise da Zabit
- fonte nacional (tier B)
- 1 veículo independente
- estágio alegado: investigado em